Diagnóstico Inicial
Triagem de Casos.
Este Guia de Diagnóstico Inicial ilustra a estrutura genérica que utilizo para a triagem dos casos que me são presentes, uma espécie de roteiro que utilizo durante a primeira reunião com um potencial cliente.
O objetivo é duplo: filtrar casos sem viabilidade (poupando o meu tempo) e adquirir informação imediata através de perguntas cirúrgicas para suportar a minha decisão de aceitar o caso.
Dividi o guia por fases, utilizando a minha lente de analista comportamental.
📋 FASE I
Enquadramento e Credibilidade
Antes de ouvir a sua história, estas são as “regras do jogo”.
✓ 1. "Tudo o que me disser a partir de agora está sob sigilo profissional, quer venha a contratar os meus serviços ou não.
✓ 2. "Preciso que seja 100% honesto comigo. O meu trabalho é defendê-lo da mentira dos outros, mas para isso não pode haver omissões da sua parte. Podemos prosseguir assim?"
Guia de Diagnóstico
Triagem inicial
📋 FASE II
O Diagnóstico do Caso (Os Factos)
Nesta fase procuro o rasto documental e a cronologia.
✓ 3. Cronologia: "Quando foi a primeira vez que suspeitou que algo estava errado? Qual foi o gatilho?"
✓ 4. O Rasto: "Que tipo de interação existiu? (Presencial, Telefone, WhatsApp, E-mail, Redes Sociais). Existem registos guardados?"
✓ 5. A Transação: "Houve movimentação de valores ou assinatura de documentos? Por que via? (Transferência, MB Way*, Numerário, Cripto Moedas)."
✓ 6. Entidades Oficiais: "Já apresentou queixa formal ou contactou um advogado? Se sim, em que ponto está o processo?
📋 FASE III
A Lente Analítica (O Fator Humano)
Perguntas que coloco para detetar perfis e padrões comportamentais.
✓ 7. O Perfil do Oponente: "Como descreveria o comportamento da outra parte? (Ex: excessivamente carismático, muito urgente, vitimização, agressividade quando confrontado).
✓ 8. Inconsistências: "Houve algum momento em que a história dele(a) mudou ou em que os factos não bateram certo com o que viu?
✓ 9. Acesso a Informação: "Como é que essa pessoa chegou até si? Ela sabia detalhes da sua vida privada antes de lhos contar?"
📋 FASE IV
Triagem de Viabilidade (O meu filtro)
Para decidir se aceito seu o caso.
✓ 10. Objetivo do Cliente: "O que espera obter com a minha intervenção? (Provas para tribunal, recuperação de dinheiro, apenas a verdade para paz de espírito)."
✓ 11. Expectativa de Tempo: "Tem consciência de que uma investigação séria requer tempo para a consolidação de provas legais?"
✓ 9. Nível de Risco: (A minha avaliação interna) Existe risco de violência física? É um caso de crime organizado ou uma disputa civil/familiar?
📋 FASE V
Fecho e Próximos Passos
Se o caso for viável:
✓ "O seu caso tem contornos que justificam uma investigação profunda/análise comportamental."
📋 NOTA
Importante:
Durante o diagnóstico, o cliente poderá omitir detalhes (ex: se ele próprio tentou algo menos ético primeiro). Como analista, sei que clientes que mentem ao seu próprio investigador são o maior risco para o sucesso do caso. Se o cliente mostrar resistência em fornecer informação básica, encerrarei o caso. Um cliente legítimo procura a proteção da lei; um cliente problemático teme a lei.
* MB Way é um serviço seguro e amplamente reconhecido, desenvolvido pela SIBS e integrado com a maioria dos bancos portugueses, operando em conformidade com as normas do setor bancário nacional. As burlas que envolvem este serviço prendem-se, na sua quase totalidade, com a credulidade dos utilizadores que seguem as instruções maliciosas dos burlões e não com a segurança do MB Way.
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